#PirâmideFinanceira: PF prende dono de empresa de bitcoin no Rio

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, a Operação Kryptos, com objetivo de desarticular organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. O dono da GAS Consultoria, Glaidson Acácio dos Santos, é um dos alvos e foi preso pelos agentes no Rio de Janeiro. Kryptos é um termo grego para designar o “oculto” ou o “escondido” e que, por sua vez, deu origem ao termo cripto.

De acordo com o Extra, os agentes teriam achado na casa de Glaidson, em condomínio na Barra da tijuca, na Zona Oeste do Rio, uma grande quantia em dinheiro. O montante chegaria a cerca de 20 milhões, entre reais, euros e dólares.

Segundo a investigação, a empresa dele com sede na Região dos Lagos (RJ), é responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras ou “esquemas de ponzi”, calcado na efetiva oferta pública de contrato de investimento, sem prévio registro junto aos órgãos regulatórios, vinculado à especulação no mercado de criptomoedas com a previsão de insustentável retorno financeiro sobre o valor investido.

Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo certo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.

Na ação desta quarta (25), cerca de 120 policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 15 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e decorreram de um esforço conjunto entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal.

Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais, e, se condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.

⇒Quem é o ex-garçom que ficou milionário?

Glaidson Acácio dos Santos recebia pouco mais de R$ 800 como garçom em 2014. Nesta quarta-feira (25/08) foi preso por suspeita de comandar esquema milionário de lavagem de dinheiro, em operação da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal.

A reviravolta na vida do empresário teria sido possível através de um esquema de pirâmide pela sua empresa G.A.S Consultoria Bitcoins, que tem sede em Cabo Frio (RJ) e prometia lucro de 10% em investimentos de criptomoedas.

De acordo com reportagem do Fantástico, na TV Globo, foram identificadas pelo menos 10 empresas com o mesmo perfil na cidade do litoral do Rio de Janeiro. A fama fez Cabo Frio ganhar o apelido de “Novo Egito”, por causa da quantidade de “pirâmides”.

⇒Luxo:

O empresário vive em uma mansão em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, avaliada em R$ 9 milhões, com seguranças e carros de luxo. Em fevereiro fez uma mega festa de aniversário com banda ao vivo, telão de LED e show do cantor sertanejo João Gabriel.

Em abril deste ano, a polícia apreendeu R$ 7 milhões de dinheiro em espécie, armazenados em três malas. O valor estava com um casal que trabalhava para Gladson e estaria sendo levado para São Paulo. O esquema de pirâmide, ou pirâmide financeira, funciona através do recrutamento de outras pessoas, mas a operação é considerada insustentável.

⇒Prisões:

Nove mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (25/8). Glaidson foi preso. De acordo com a TV Globo, as prisões ocorrem no momento em que funcionários da empresa suspeita se preparavam para viajar até Dubai, nos Emirados Árabes, e Punta Cana, na República Dominicana.

O ex-garçom é investigado desde 2019. Ele nega o esquema de pirâmide e lavagem de dinheiro. O empresário garante que atua com inteligência artificial, tecnologia da informação e produção de software.